KYC Politikası

Risk tabanlı bir yaklaşım benimseriz ve tüm müşteriler, alıcılar ve işlemler için sıkı durum tespiti kontrolleri ve sürekli izleme gerçekleştiririz. Kara para aklama düzenlemelerine göre, riske, işleme ve müşteri türüne bağlı olarak üç aşamalı durum tespiti kontrolleri kullanırız:

• SDD — Basitleştirilmiş Durum Tespiti gerekli eşikleri karşılamayan son derece düşük riskli işlemlerde kullanılır.
• CDD — Müşteri Durum Tespiti doğrulama ve tanımlama için çoğu durumda kullanılan standarttır.
• EDD — Geliştirilmiş Durum Tespiti yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlar için kullanılır.

Yukarıdakilere ek olarak ve ayrı olarak, bir kullanıcı toplam ömür boyu yatırımı 5.000 EUR'yu aşan miktarda yaptığında veya www.salvobet.com içinde herhangi bir miktar için çekim talep ettiğinde veya şüpheli olarak değerlendirilen bir işlemi denediğinde veya tamamladığında, tam KYC sürecini tamamlamak zorundadır.

KYC süreci boyunca kullanıcının sağlaması gereken belgeler:

• Devlet tarafından verilen Foto Kimlik kopyası (bazı durumlarda kimlik belgesine bağlı olarak ön ve arka).
• Kimlik belgesini tutan bir selfie.
• Banka hesap özeti veya fatura.

• İmza mevcut.
• Sahibinin yaşı 18'in üzerinde.
• Tam ad, müşterinin adıyla eşleşiyor.
• Belge önümüzdeki 3 ay içinde sona ermiyor.
• Ülke, Kısıtlı Ülkelerden biri değil: Avusturya, Fransa ve toprakları, Almanya, Hollanda ve toprakları, İspanya, Komorlar Birliği, Birleşik Krallık, ABD ve toprakları, tüm FATF Kara Listesi ülkeleri ve Anjouan Offshore Mali Otoritesi tarafından yasak sayılan diğer yargı bölgeleri.

• Banka hesap özeti veya fatura.
• Tam ad müşterinin adıyla eşleşiyor ve kimlik ispatı ile aynı.
• Yayın Tarihi: Son 3 ay içinde.
• Ülke yukarıda listelenen Kısıtlı Ülkelerden biri değil.

• Tutan kişi yukarıdaki kimlik belgesindeki ile aynı.
• Kimlik belgesi, Kimlik İspatı adımında sağlananla aynı. Fotoğraf ve kimlik numarası eşleşmeli.

• KYC süreci başarısız olduğunda neden belgelenir ve sistemde bir destek bileti oluşturulur. Bilet numarası ve bir açıklama kullanıcıya iletilir.
• Tüm uygun belgeler elimize geçtikten sonra hesap onaylanır.